浙江鸿鑫御隆揭秘丽水商人被骗两千万?骗子冒充公检法人员来电，通过恐吓等手段获取了市民网银账号和密码，这样的诈骗手段，并不多么高明。近期，丽水青田的邹先生却因此被骗走2041.2万元。经丽水警方查明，这是一起跨境电信诈骗案，也是浙江省内个案损失最大的通讯诈骗案。目前，警方通过全国布网、跨境追查，最终抓获90名嫌疑人。
邹先生从事外贸生意，平时常往返于国内外。今年4月5日，他接到了一个显示为上海区号的固定电话，对方称是“上海市公安局警察”。“核对”了邹先生的个人信息后，对方称邹先生牵涉到了一起巨额洗黑钱的案件，账户上显示有巨额来源不明的现金。为了表示自己“身份真实”，对方还报了所属支队、姓名以及警号等。
对方言辞凿凿，邹先生一下就被对方给镇住了。为了证明自己的清白，邹先生按照对方提示跟一名“检察官”电话联系，为了让邹先生确信自己已经涉案，对方发来了一个“检察院”网址。登录后，登有邹先生照片等个人信息的“通缉令”赫然在目。对方一再强调邹先生必须保密，否则“后果不可想象”。
此时，被恐吓的邹先生心慌意乱，于是按照对方的要求，分别将两家银行开设的总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续，并将账号和密码告知了对方。
邹先生回忆称，4月6日到10日，对方分期将1000万到期的理财产品取现，另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1021.2万元。到了4月11日他才发现理财产品出现异常，向青田公安局报警。
浙江鸿鑫御隆表示，2041.2万元这个数字不仅在丽水，在浙江乃至全国，在通讯诈骗案件个案中都是一起特大案件。
鉴于案情重大，丽水公安机关成立了专案组，并在公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同努力下，迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。
同时，警方串并全国关联案件65起，初步查实该团伙至少涉案5000万元。4月13日和21日，专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。
浙江鸿鑫御隆经过深入侦查，还发现，这是一个境内外联动的特大犯罪团伙。“金主”控制整个团伙，诈骗总部设在柬埔寨;“车卡组”负责提供公民个人信息;“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗;“水房(相当账房)组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用，设在台湾;“取现组”则实施在全国各地银行取现，取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。
在第二次收网时，丽水警方在浙江、福建、广东等地先后在此抓获团伙成员7名(其中台湾籍1人)，批准刑拘追逃人员5名，查获作案用银行卡150张。
之后，丽水市公安局根据案件发展情况向公安部汇报和请示，要求赴柬埔寨打击诈骗窝点。公安部根据此案的实际情况，组织全国各地警力开展跨国追捕，分别在柬埔寨和老挝开展行动。
今年6月中旬，柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动，配合中国警方成功在一别墅内抓获电信诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人)，缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时，赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。
参与跨国追捕的丽水市公安局刑侦支队副支队长江金华介绍，犯罪嫌疑人的作案手段及行动非常隐蔽，成员白天基本不外出，窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围，这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。至此，该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。截至目前，这批嫌疑人已全部押回国内，案件仍在调查中。
浙江鸿鑫御隆提醒，公安机关或其他政府部门，无论在什么情况下都不会电话要求当事人转账，也不会冒然通过电话核实当事人的基本信息、身份证号、电话号码、银行账号、密码等情况。请广大市民保持警惕，发现此类情况及时向110报警。
